В результате совместных усилий Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Росгвардии пресечена крупномасштабная схема хищения государственных средств на территории Северного Кавказа. Согласно информации, предоставленной Центром общественных связей спецслужбы, общий ущерб от действий преступной группы составил более одного миллиарда рублей.
Злоумышленники осуществляли свою деятельность в нескольких регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, специализируясь на хищении финансов из Социального фонда и Государственного унитарного предприятия «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия».
Для получения пенсий и социальных выплат они использовали поддельные свидетельства о рождении и смерти, якобы оформленные органами власти различных европейских стран, включая Австрию, Бельгию, Германию и Францию, а также дипломатическими представительствами России.
В рамках этой схемы члены группы представляли фиктивные договоры ипотечного займа, создавая видимость законных финансовых операций между ГУП и физическими лицами. Эти манипуляции позволяли незаконно перечислять средства на расчетные счета предприятия, которые затем обналичивались и присваивались участниками группы.
По данному делу уже проведено 15 обысков по местам жительства и работы подозреваемых в Ингушетии и Северной Осетии. В ходе операций изъяли важные для расследования документы и предметы, включая свидетельства на иностранных языках и поддельные печати.