В ходе своей оперативно-следственной работы в Москве раскрыли случаи незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Нелегальную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при ГУ МВД России.
По предварительным данным, злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций, нарушая законодательство. Для этого были использованы реквизиты и банковские счета более чем 20 фиктивных компаний, на которые перечислялись деньги клиентов в качестве оплаты за топливо. Однако на самом деле, финансово-хозяйственная деятельность не была произведена.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что каждая транзакция участниками криминальной схемы облагалась комиссионным вознаграждением в размере не менее двух процентов от переводимой суммы. Прибыль от нелегального бизнеса составила более 63 миллионов рублей, а оборот – три миллиарда рублей.
В процессе обыска были обнаружены и изъяты печати, средства связи, электронные носители информации и другие предметы и документы, которые имеют значимое доказательственное значение. На текущий момент был задержан житель столицы. Подозреваемому 30 лет. Ему было предъявлено обвинение в соответствующем деянии, а также была установлена мера пресечения в виде подписки о невыезде и правильном поведении.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают соучастников задержанного.