В Санкт-Петербурге бывший руководитель металлодобывающего предприятия будет судиться по делу о выводе за рубеж 572 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы мужчина переводил деньги со счетов петербургской компании на счета компаний, зарегистрированных в других странах.
Он также использовал предлог строительства гостиничного комплекса на территории Закавказья для создания поддельных договоров, платежных поручений, актов выполненных работ и других официальных документов.
Строительство гостиничного комплекса не было завершено, а подозреваемого задержали. Общий ущерб составил 572 миллиона рублей. Бывшему руководителю были запрещены определенные действия, а уголовное дело передано в